召开股东大会通知书格式（精选3篇） 稿子汇 www.gaozihui.com

召开股东大会通知书格式 篇1

　　根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开 公文汇,办公文档之家

　　201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下： 公文汇,办公文档之家

　　一、会议召开的基本情况 公文汇,办公文档之家

　　1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。 公文汇,办公文档之家

　　2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20__ 年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

　　公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《种业股份有限公司 20__年第一次临时股东大会提示性公告》。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象

　　(1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：xx市长江西路 501 号xx大厦四楼四号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

　　2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见201x年x月xx日、201x年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

　　2.登记时间：201x年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下

　　午14:30-17:30。

　　3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦 6 楼办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1. 投票代码：360713;

　　2.投票简称：丰种投票;

　　3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股东投票的具体程序如下：

　　(1)买卖方向应选择“买入”;

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1.股东获取身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。本篇文章来自资料管理下载。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

　　3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00期间的任意时间。

　　五、其他事宜

　　1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　201x年x月xx日

召开股东大会通知书格式 篇2

　　股东会通知书：

　　：

　　请你于201x年7月27日上午9时到水电开发有限公司一楼会议室，召开水电开发有限公司临时股东会议，讨论以下事项：

　　一、讨论决定公司经营方针;

　　二、监事是否需要变更;

　　三、讨论公司对内、对外投资，融资;

　　四、购置和处置公司资产;

　　五、讨论是否需要对公司章程进行修改。

　　请你接到通知后准时出席股东会议。

　　特此通知

　　水电开发有限公司

　　执行董事：

　　201X年7月5日

召开股东大会通知书格式 篇3

　　高一年级家长通知书

　　尊敬的xx同学的家长：

　　您好!具有奠基意义的高一学年已圆满结束了。一年来，在家长的深情关爱和学校的精心培育下，我校高一学子学习成绩喜人，发展态势良好，这令我们倍感欣慰和自豪!当这封通知书经由孩子的手传递到您手中的时候，首先让我们共同为孩子这一年来的健康成长和可喜进步握手庆贺!

　　20xx年我校高考再创辉煌。380人参加高考，175人达二本线以上(其中应届115人，往届60人;理工类156人，文史类19人;达一本线64人)，达线率46%。两个“985”班共80人参加考试，71人达二本线(其中37人达一本线)，达线率接近90%。最高分606分(高59班吴晋宇)，超一本线1分。另外，体育和艺术类考生达线40人，其中26人达一本线。高考佳绩再次证明了我校教育教学质量的过硬，再次说明选择吕梁学院附中就是选择了通往成功的桥梁!

　　现在，孩子迎来了愉快的暑假生活。为了让孩子在放松身心的同时继续抓好学习，各科老师都布置了适量的假期作业。假期里，请您提醒、督促孩子认真完成各科作业，进一步为高二新学期打好基础。此外，特别提示您如下几条：

　　1、孩子的期末考试成绩将于近一两天内发至本班的电子邮箱，邮箱登录信息已提前公布，请您和孩子及早查询。

　　2、暑假放假时间是7月2日下午，开学时间是8月11日晚7：00。开学时，请您提醒孩子按时返校，并让孩子带来高二一年的学费1600元(住校生同时交一学年的住宿费，住宿费每学年480元)。

　　3、放假前我们已对孩子进行了安全教育。假期里，请您进一步提醒、要求孩子杜绝各种不安全行为，确保孩子不出任何意外。

　　最后，请您把您对于我们工作的宝贵意见、建议和您就孩子的学习、成长想与我们交流探讨的内容写在下面的反馈栏内，我们将认真采纳、倾情关注。在此，我们对于您的信任和支持表示诚挚的感谢!祝愿您和孩子假期里心情愉快、身体健康!

　　吕梁学院附属高级中学

　　20xx年7月2日