法定代表人变更董事会决议（精选3篇） 公文汇 www.gongwenhui.com

法定代表人变更董事会决议 篇1

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

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　　一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务; 公文汇,办公文档之家

　　二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任; 公文汇,办公文档之家

　　三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权; 稿子汇 www.gaozihui.com

　　四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;

　　五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;

　　六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

　　全体股东签字盖章：

　　有限(责任)公司

　　----年--月--日

法定代表人变更董事会决议 篇2

　　滨州有限公司于年月日在(会议召开地点)召开了年第次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于年月日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

　　一、变更公司法定代表人，由原来的，变更为现在的。

　　二、选举为滨州有限公司执行董事。免去执行董事职务。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　股东盖章(签字)：

　　年月日

法定代表人变更董事会决议 篇3

　　__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：

　　(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)

　　(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);

　　(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)

　　(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);

　　(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)

　　(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

　　注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

　　到会董事签名：

　　年 月 日