董事会任命决议（精选3篇）

董事会任命决议 篇1

　　经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。 稿子汇,范文学习文库

　　张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。 稿子汇,范文学习文库

　　股东签名： 稿子汇,范文学习文库

　　年 月 日

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　　任 命 书 公文汇,办公文档之家

　　经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。

　　南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事

　　年 月 日

董事会任命决议 篇2

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司董事会于年月日在(注：地点)召开会议。会议应到董事X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

　　(一)新设情形：选举担任公司董事长。选举担任公司副董事长。(注：未设可删去此项)聘任担任公司经理。以上任期均为三年。根据本公司《章程》，(董事长/经理) 为公司法定代表人。

　　(二)变更情形：1、选举担任公司董事长，免去原董事长职务。2、选举担任公司副董事长。免去原副董事长职务。(注：未设可删去此项)3、聘任担任公司经理，解聘原经理职务。根据本公司《章程》，公司法定代表人由变更为。

　　与会董事签名：

　　年月日(公司盖章)

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董事会任命决议 篇3

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间)

　　(三)会议召集方式：(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进

　　行确认并做相应记录等。)

　　(四)会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)

　　(五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式：(如“现场投票表决”)

　　(七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)

　　本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况

　　本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人，实际出席会议监事、(监事代理人)x人，会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议情况

　　1、审议通过《关于议案》 (审议内容：)

　　表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 2、审议通过《关于议案》 (审议内容：)

　　表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)

　　四、备查文件

　　附：《决议》等

　　份有限公司监事会

　　X年XX月XX日