时间：2025年2月21日上午9:00-11:30

　　地点：公司11楼第一会议室

　　主持人：张XX（党委书记、董事长）

　　参会人员：公司领导班子成员、各部门负责人（共28人）

　　记录人：李XX

　　会议主要内容：

　　一、传达学习上级重要精神

　　董事长张XX传达了上级最新精神，重点强调了习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述和最新指示批示精神。要求全体干部职工深刻领会"两个确立"的决定性意义，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，把党的全面领导贯穿企业改革发展全过程。

　　二、研究部署重点工作

　　1. 关于深化改革工作

　　总经理王XX汇报了公司改革三年行动实施情况。截至2024年底，公司完成了91项改革任务，改革完成率达95%。2025年要重点推进以下工作：

　　（1）完善现代企业制度，健全董事会运行机制；

　　（2）深化三项制度改革，优化人才发展机制；

　　（3）推进数字化转型，提升管理效能。

　　2. 关于生产经营工作

　　副总经理刘XX通报了2024年度经营情况：实现营业收入268.5亿元，同比增长12.3%；利润总额32.7亿元，同比增长15.6%。2025年经营目标是：

　　（1）营业收入确保突破300亿元；

　　（2）利润总额力争达到38亿元；

　　（3）资产负债率控制在65%以内。

　　3. 关于科技创新工作

　　总工程师陈XX介绍了重点科技项目进展。2024年公司获得发明专利56项，高新技术产品销售收入占比达42%。2025年重点任务：

　　（1）加大研发投入，研发经费投入强度达到4.5%；

　　（2）推进重点实验室建设，打造创新平台；

　　（3）加强产学研合作，推进科技成果转化。

　　三、与会人员研讨交流

　　1. 财务部部长周XX就优化融资结构、防范金融风险提出建议：

　　（1）拓宽融资渠道，优化债务结构；

　　（2）加强资金集中管理，提高资金使用效率；

　　（3）强化内控管理，防范金融风险。

　　2. 人力资源部部长郑XX就人才队伍建设发表意见：

　　（1）加大高层次人才引进力度；

　　（2）完善激励约束机制；

　　（3）加强干部梯队建设。

　　3. 市场营销部部长吴XX就市场开拓工作提出建议：

　　（1）深耕传统市场，开拓新兴市场；

　　（2）加强品牌建设，提升市场占有率；

　　（3）创新营销模式，提升客户满意度。

　　四、董事长张XX作总结讲话

　　1. 充分肯定2024年工作成效：

　　（1）改革任务完成进度超预期；

　　（2）经营指标实现双增长；

　　（3）创新能力显著提升。

　　2. 明确2025年工作重点：

　　（1）坚持党的领导，落实全面从严治党；

　　（2）深化改革创新，增强发展动能；

　　（3）优化经营管理，提升运营效率；

　　（4）强化风险防控，确保安全发展。

　　3. 提出工作要求：

　　（1）提高政治站位，强化责任担当；

　　（2）坚持问题导向，推动工作落实；

　　（3）加强作风建设，改进工作方法；

　　（4）强化协同配合，形成工作合力。

　　五、会议决定事项

　　1. 成立改革攻坚专项工作组，由总经理王XX任组长；

　　2. 制定《2025年重点工作任务分解方案》，明确时间表、路线图；

　　3. 启动"数字化转型升级工程"，加快智能制造步伐；

　　4. 设立科技创新专项基金，支持重点项目研发；

　　5. 建立月度工作推进机制，确保各项工作有序开展。

　　六、会议要求

　　1. 各部门要及时传达会议精神，制定具体实施方案；

　　2. 重点任务要建立台账，实行销号管理；

　　3. 严格落实月度跟踪机制，确保工作进度；

　　4. 加强督查考核，将任务完成情况纳入年度考核。

　　七、其他事项

　　1. 本周五下午召开专题会议，研究部署安全生产工作；

　　2. 各部门于下周一前报送季度工作计划。

　　会议于11:30结束。

　　（此件发至各部门负责人）

　　附件：《2025年重点工作任务分解方案》（另附）

　　记录人：李XX

　　2025年2月21日