董事会任免决议范本（通用3篇）

董事会任免决议范本 篇1

　　1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 稿子汇 www.gaozihui.com

　　2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。 公文汇 www.gongwenhui.com

　　董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 稿子汇 www.gaozihui.com

　　3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 稿子汇,范文学习文库

　　4、议案表决情况： 稿子汇 www.gaozihui.com

　　董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

　　5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

　　(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

　　年月日

董事会任免决议范本 篇2

　　电器股价有限公司财务负责人先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除同志原财务负责人职务.并同意聘任王女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

　　电器股份有限公司董事会

　　x年3月20日

董事会任免决议范本 篇3

　　德安县城市建设投资有限公司董事会决议

　　德安县城市建设投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行“中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划”，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议:

　　一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。

　　二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。

　　三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。

　　全体董事签名(或签章)

　　3月28日